山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司独立董事专门会议议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：山东黄金矿业股份有限公司独立董事专门会议议事规则）

山东黄金矿业股份有限公司制定了《独立董事专门会议议事规则》，明确了独立董事专门会议的召开机制、议事程序及职责权限。该规则规定独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集人主持，定期会议每年召开一次，半数以上独立董事可提议召开临时会议。会议需半数以上独立董事出席方可举行，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、公开征集股东权利等。会议记录须完整保存至少十年，公司应为会议提供支持并承担相关费用。

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