（原标题：山东黄金矿业股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则）
山东黄金矿业股份有限公司设立董事会可持续发展委员会，明确其为董事会下设专门委员会，负责制定公司可持续发展与ESG战略规划、识别ESG相关风险、统筹ESG管理等工作。委员会由三至五名董事组成，独立董事不少于一名，主任委员由董事长或副董事长担任。委员会每年至少召开一次定期会议，可提议召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过。公司提供必要资源支持委员会履职，可聘请中介机构提供专业意见。本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
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