山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司董事会战略委员会实施细则内容摘要_股票频道

（原标题：山东黄金矿业股份有限公司董事会战略委员会实施细则）

山东黄金矿业股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高决策科学性，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会实施细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设专门机构，由三至五名董事组成，其中至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过，会议记录保存不少于十年，提案提交董事会审议。

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