（原标题：股东周年大会通告）
阜博集团有限公司（股份代号：3738）谨订于2026年6月26日上午9时正，在香港金钟道95号统一中心22楼1及2号会议室举行股东周年大会，处理以下事项：
省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
重选Alfred Tsai CHU先生、Charles Eric EESLEY先生及关毅杰先生为独立非执行董事。
授权董事会厘定董事酬金。
重新委任安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
授予董事会一般性授权，于有关期间内在联交所或其他认可证券交易所购回不超过已发行股份总数10%的股份。
授予董事会一般性授权，于有关期间内配发、发行及处理最多不超过已发行股份总数20%的未发行股份，惟若干例外情况不受此限。
在第5项决议案通过的基础上，扩大第6项决议案所授出的一般性授权，增加额度不超过已发行股份总数的10%，以反映购回股份的数目。
建议采纳新的股份激励计划，批准计划授权限额为已发行股份总数的10%，并设立服务提供者分项限额为该限额的一半。
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