智慧健康科技(01715.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

智慧健康科技有限公司（股份代號：1715）謹訂於2026年6月26日下午二時正在香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓舉行股東週年大會。會議將審議多項普通決議案與特別決議案。普通決議案包括：批准截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選張源潔女士及沈書敬先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；委任久安（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權其酬金。此外，將考慮批准股份購回授權（最多不超過已發行股份總數的10%）、發行新股的一般授權（最多不超過已發行股份總數的20%），以及擴大發行授權以反映購回股份數目。大會亦將考慮批准採納2026年購股權計劃，相關股份不超過已發行股份總數的10%。特別決議案為批准修訂公司組織章程大綱及細則，並採納經修訂及重訂的新版本，於大會結束後即時生效。