滨海泰达物流(08348.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

天津滨海泰达物流集团股份有限公司谨订于2026年6月22日上午九时三十分在中国天津市天津经济技术开发区渤海路39号本公司注册办事处举行股东周年大会。会议将审议及酌情通过多项普通决议案和特别决议案。普通决议案包括：批准公司截至2025年12月31日止年度的董事会报告；批准公司及其附属公司截至该日止年度的经审核综合财务报表及核数师报告；续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司及聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）分别为国际核数师及国内核数师，并授权董事会厘定其酬金；重选杨卫红先生、马欣女士为执行董事，胡姗姗女士、孟隽女士为非执行董事，关丹怡女士为新任非执行董事；重选程新生先生、何勇军先生、罗文钰先生、彭作文先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬及订立服务协议。特别决议案包括：建议授予董事会发行股份的一般性授权；建议授予董事会购回股份的一般性授权；以及考虑及批准修订《公司章程》的议案。