华昊中天医药-B(02563.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

北京華昊中天生物醫藥股份有限公司（股份代號：2563）謹訂於2026年6月26日下午三時正於中國北京市北京經濟技術開發區召開2026年股東週年大會，以處理多項決議案。

普通決議案包括：批准截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、年報、利潤分派方案、董事會報告、獨立非執行董事述職報告、監事會報告、追認截至2025年12月31日止年度的關連交易、批准截至2026年12月31日止年度的董事薪酬方案、委任朱曉東博士為獨立非執行董事，以及委聘大信會計師事務所為截至2026年12月31日止年度的核數師。

特別決議案包括：授予董事會一般性授權以配發、發行及處理額外股份，佔現有已發行股份總數最多20%；授予董事會購回本公司已發行H股最多10%的一般授權；考慮取消監事會及修訂組織章程細則；考慮採納購股權計劃並授權董事會處理相關事宜。

股東需於2026年6月22日前提交代表委任表格，會議期間將以投票方式表決所有決議案。