COOL LINK(08491.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

Cool Link(Holdings) Limited（股份代号：8491）谨订于2026年6月25日上午十一时正举行股东周年大会，会议地点为香港干诺道中200号信德中心西座3302室。本次大会将审议并通过多项决议案，包括：省览并采纳截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；重选陈少义先生为执行董事，重选陈爱庄女士及陆萱凌女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑一般及无条件批准董事在有关期间内配发、发行及处置额外股份，批准上限为已发行股份总数的20%；同时批准董事在联交所或其他认可交易所购回不超过已发行股份总数10%的股份。若前述两项决议获通过，将允许购回股份用于后续再发行。附注说明了股东委任代表、投票安排、暂停股份过户登记及恶劣天气下的会议延期安排。