（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）
北京广厦环能科技股份有限公司于2026年5月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》。因原内审部负责人辞职，公司聘任贺英盈女士为新任内审部负责人，任期至第四届董事会届满之日止。本次会议应出席董事5人，实际出席5人，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案已由董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议，程序符合相关法规及公司章程规定。
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