中薇金融(00245.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中薇金融控股有限公司（股份代号：245）谨订于2026年6月26日（星期五）上午十一时正，在香港黄竹坑道8号South Island Place 28楼2803–04室会议室举行股东周年大会。会议将审议以下事项：

省览及考虑公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告书与独立核数师报告。
重选退任董事，并授权董事会厘定各董事酬金（以独立决议案进行）。
续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金。
以普通决议案形式，批准董事在有关期间内配发、发行及处理额外股份，包括授出购股权、认股权证及其他可转换证券，但配发总数不得超过决议通过日已发行股份总数的20%（若干例外情况除外）。
批准董事会在联交所购回公司股份，购回数目不得超过决议通过日已发行股份总数的10%。
在第4项和第5项决议获通过的前提下，扩大第4项的一般授权，增加相当于购回股份数量的额度（上限为已发行股份总数的10%）。
特别决议案：修订公司组织章程细则，采纳经修订及重列的组织章程细则，取代现有细则，并授权董事或公司秘书办理相关手续。