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惠生国际(01340.HK)：股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

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2026-05-27 18:40:00

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（原标题：股东周年大会适用之代表委任表格）

本文件为惠生国际控股有限公司（股份代号：1340）股东周年大会适用的代表委任表格。大会将于2026年6月30日下午二时正在香港上环干诺道中168-200号信德中心西翼33楼3302室举行。会议将审议多项普通决议案，包括：省览及考虑公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选章正华先生为执行董事；重选黄瑞林先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；采纳给予董事发行股份的一般授权、购回本公司股份的一般授权，以及扩大发行股份的一般授权。股东须于2026年6月28日下午二时正前将填妥的代表委任表格交回公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方可生效。

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