上海小南国(03666.HK)：(1)公司秘书、授权代表及法律程序代理人之变更;(2)董事调任;(3)董事委员会组成变动;及(4)未能遵守上市规则内容摘要_股票频道

（原标题：(1)公司秘书、授权代表及法律程序代理人之变更;(2)董事调任;(3)董事委员会组成变动;及(4)未能遵守上市规则）

上海小南国控股有限公司宣布多项人事及合规变动。卢俊文先生因其他业务事务辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自2026年5月26日起生效，确认与董事会无意见分歧。梁浩鸣先生获委任为新任公司秘书、授权代表及法律程序代理人，同样自2026年5月26日起生效。梁先生现年44岁，具备多年上市公司财务管理及合规经验，并持有相关专业资格。

独立非执行董事姚亚飞先生自2026年5月26日起调任为非执行董事，任期三年，年薪酬金120,000港元。姚先生毕业于郑州财经学院，主修旅游管理与市场营销，拥有食品供应链管理及市场推广经验。调任后，姚先生不再担任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员。

由于上述变动，公司目前董事会由四名执行董事、两名非执行董事及一名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数不足上市规则第3.10(1)条及第3.10A条规定的最低要求。审核委员会仅有一名成员，不符合第3.21条要求；薪酬委员会及提名委员会成员构成亦未满足第3.25条和第3.27A条关于独立性及主席职位的规定。董事会承诺将在公告发布后三个月内委任合适人选填补空缺，以恢复合规。