三叶草生物-B(02197.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

三葉草生物製藥有限公司（股份代號：2197）謹訂於2026年6月18日上午十時正舉行股東週年大會，會議地點為中國（四川）自由貿易試驗區成都高新區天府大道北段1480號高新孵化園1號樓B5-19號。大會將審議多項決議案，包括省覽及採納截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。普通決議案涵蓋重選梁果先生為執行董事、王曉東博士為非執行董事、廖想先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定全體董事酬金；續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮批准董事會一般性授權配發及發行不超過現行已發行股本20%的新股份，批准購回不超過已發行股本10%的股份，並相應擴大配發授權。特別決議案為批准修訂公司現行組織章程大綱及細則，採納第六次經修訂及重述的組織章程大綱及細則，並授權相關人員辦理生效手續。