凯盛新能(01108.HK)：二零二五年年度股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：二零二五年年度股东会通告）

凯盛新能源股份有限公司（股份编号：01108）谨订于2026年6月18日上午九时正在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号公司三楼会议室举行二零二五年年度股东会。会议将审议及批准以下普通决议案：1. 审议及批准本公司2025年度董事会工作报告；2. 审议及批准2025年利润分配预案；3. 审议及批准2025年度董事薪酬；4. 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，审计费共计人民币180万元，并授权董事会根据实际工作量调整酬金；5. 委任梁霄女士为第十一届董事会非执行董事。H股股东须于2026年6月12日下午4:30前将过户文件及股票交回香港中央证券登记有限公司，方可确认出席资格。股东可委任代理人出席并投票，相关委托书须在会议召开前24小时送达指定地址。

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