（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）
山西仟源医药集团股份有限公司于2026年5月19日以通讯表决方式召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。会议由董事长黄乐群主持，7名董事全部出席。根据2025年第三次临时股东大会授权，公司拟向激励对象定向授予120万股预留限制性股票。同时，为落实监管要求，对公司《董事会秘书工作制度》进行修订。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。
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