艾美疫苗(06660.HK)：2025年股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年股东周年大会通告）

艾美疫苗股份有限公司（股份代号：06660）发布2025年股东周年大会通告，大会将于2026年6月10日上午十时正在中国上海市浦东新区丰和路1号港务大厦10楼会议室举行。会议将审议及酌情通过多项普通决议案与特别决议案。

普通决议案包括：批准2025年度董事会报告、2025年年报、2025年度财务决算案、2025年度经审计财务报表、授权董事会批准2026年度财务预算、2025年度利润分配方案、续聘安永会计师事务所为2026年度核数师，以及委任刘灵女士为执行董事，欧阳辉先生和邵伟才先生为独立非执行董事。

特别决议案包括：建议修订组织章程细则及董事会议事规则；一般性授权董事会配发、发行或处置不超过决议案通过当日已发行股份总数20%的新股份；一般性授权董事会购回不超过当日已发行H股总数10%的H股。

为确定有权出席及投票的H股股东名单，公司将自2026年6月5日至6月10日暂停办理股份过户登记手续，登记截止日为2026年6月10日。