银宝山新: 第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告）

深圳市银宝山新科技股份有限公司于2026年5月15日召开第五届董事会第二十五次会议，以通讯表决方式审议通过相关议案。会议应出席董事九名，实际出席九名，会议召集和召开程序符合相关规定。会议审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任周瑾先生为公司审计部负责人，任期至第五届董事会任期届满。同时审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选谢景全先生为审计委员会委员，任期至董事会届满。上述事项具体内容详见同日披露的相关公告。

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