（原标题：董事会决议公告）
炼石航空科技股份有限公司于2026年5月14日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过多项议案。因熊辉然先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务，董事会推举王虎先生代行董事长职责，直至新任董事长选举产生。会议审议通过制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等六项管理制度，其中薪酬管理制度尚需提交股东会审议。控股股东提名李铁军先生为第十一届董事会非独立董事候选人，该事项需提交2026年第二次临时股东会审议。董事会同时决定召开2026年第二次临时股东会，会议通知已披露。
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