中国信息科技(08178.HK)：于二零二六年六月十八日(星期四)举行之股东周年大会上供股东使用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于二零二六年六月十八日(星期四)举行之股东周年大会上供股东使用之代表委任表格）

本文件为中国信息科技发展有限公司（股份代号：08178）于2026年6月18日举行的股东周年大会准备的代表委任表格。大会将于2026年6月18日上午十一时正于香港观塘观塘道392号创纪之城六期33楼3308室举行。会议议程包括：1. 审议并采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；2. 重选黄景兆先生、So Han Meng Julian先生为执行董事，梁嘉铭女士（MH）、陈诗行女士、黄海权先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬；3. 续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；4. 授予董事会一般授权以配发及发行股份；5. 授予董事会一般授权以购回股份；6. 扩大股东购回股份后可再发行的股份总数的一般授权。