中国信息科技(08178.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国信息科技发展有限公司（股份代号：08178）谨订于2026年6月18日上午十一时正举行股东周年大会，会议地点为香港观塘观塘道392号创纪之城六期33楼3308室。大会将审议以下事项：一、省览并批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；二、重选黄景兆先生、So Han Meng Julian先生为执行董事，梁嘉铭女士为非执行董事，陈诗行女士、黄海权先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬；三、续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；四、考虑并通过普通决议案，给予董事一般授权以配发、发行或处理额外股份，包括出售库存股份，但不得超过现有已发行股份总数的20%，以及在购回股份后相应增加的额度；五、批准董事在联交所或其他认可交易所购回不超过已发行股份总数10%的股份；六、授权董事行使与股份购回相关的配发权力。股东须于2026年6月12日下午四时三十分前完成股份过户登记以确认参会资格。