中国信息科技(08178.HK)：(1)建议授出一般授权以发行及购回股份;(2)重选退任董事及继续委任服务超过九年的独立非执行董事;(3)建议续聘核数师;及(4)股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：(1)建议授出一般授权以发行及购回股份;(2)重选退任董事及继续委任服务超过九年的独立非执行董事;(3)建议续聘核数师;及(4)股东周年大会通告）

中国信息科技发展有限公司（股份代号：08178）将于2026年6月18日举行股东周年大会，提呈多项决议案。大会将审议批准授予董事一般授权，以发行不超过已发行股份20%的新股份，并授权购回最多10%的已发行股份。三项退任董事黄景兆、So Han Meng Julian及梁嘉铭将获重选连任，同时陈诗行作为独立非执行董事亦将退任后重选。由于黄海权先生担任独立非执行董事超过九年，其续聘须经股东以独立决议案批准。董事会认为其仍具备独立性，且对董事会稳定性和企业管治具重要价值。此外，建议续聘栢淳会计师事务所有限公司为2026年度核数师，预计审计费用介于80万至85万港元之间。为确定出席资格，公司将暂停股份过户登记，记录日期为2026年6月18日。