（原标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告）
保定市东利机械制造股份有限公司于2026年5月12日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过补选第四届董事会独立董事的议案，提名季学武为独立董事候选人，任期至2026年11月9日。独立董事刘亚辉因个人原因辞职，但在新任人选选举前仍履行职责。会议还审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及修订多项内部管理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、信息披露管理制度等。会议决定召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。
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