泰达生物(08189.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

天津泰達生物醫學工程股份有限公司（股份代號：8189）謹訂於二零二六年五月二十二日上午十時整，在天津市天津開發區第四大街80號天大科技園第A2座9樓舉行股東週年大會。會議將審議以下事項：

一、普通決議案： 1. 考慮並批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目； 2. 考慮並批准董事會報告； 3. 考慮並批准監事會工作報告； 4. 建議委聘范陳會計師行有限公司為二零二六財政年度核數師，並授權董事會釐定其酬金。

二、特別決議案： 5. 授予董事會一般性授權，以發行、配發及買賣本公司股本中的額外股份（內資股或H股），發行上限為現有已發行內資股及H股各自總面值的20%，有效期至下屆股東週年大會或決議通過後十二個月止； 6. 建議修訂公司章程，調整董事會組成，由原設3名執行董事、3名非執行董事改為2名執行董事、4名非執行董事，並取消副主席職位；同時授權董事處理章程修訂及登記事宜； 7. 處理任何其他事務。

H股及內資股股東須於大會舉行前24小時將代表委任表格送達指定地址。公司將於2026年5月19日至5月22日暫停辦理股東登記手續。