新享时代(08519.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

新享時代集團有限公司（股份代號：8519）謹訂於2026年5月28日下午二時三十分在香港中環德輔道中141號中保集團大廈9樓901-905室舉行股東週年大會，以處理以下事項：

省覽、考慮及批准本公司截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
重選溫雪儀女士為執行董事，毛曉碧女士及馬麗娜女士為獨立非執行董事；
授權董事會釐定董事酬金；
續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；
一般及無條件批准董事於有關期間（至下屆股東週年大會結束或相關期限屆滿）配發、發行或處理額外股份或可轉換證券，以及出售或轉讓庫存股份，總數不超過現有已發行股份總數的20%；
一般及無條件批准董事於有關期間購回本公司股份，總數不超過現有已發行股份總數的10%；
在第5及第6項決議案獲通過的前提下，批准將購回股份數目加入可配發股份總額，擴大授權最多至已發行股份總數的10%；
批准修訂公司現有組織章程大綱及細則，採納新的組織章程大綱及細則，並授權任何一名董事辦理相關手續。