中升控股(00881.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中升集團控股有限公司（股份代號：881）謹訂於二零二六年六月十七日上午十一時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心18樓1803-09室舉行股東周年大會。大會將處理以下事項：省覽及通過截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選黃毅先生、張志誠先生、周新女士、俞建先生為執行董事，以及重選白鳳九先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定各董事酬金；續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮授予董事一般授權以回購股份，上限為已發行股份總數的10%；授予董事一般授權配發、發行及處理額外股份，上限為已發行股份總數的20%；並在回購授權獲通過的前提下，擴大配發授權，加入回購股份數目，最多增加已發行股份總數的10%。為確定出席資格，公司將於二零二六年六月十二日至十七日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為六月十七日。