中国文旅农业(00542.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited（中國文旅農業集團有限公司，股份代號：542）謹訂於二零二六年六月二日上午十一時正在廣東省中山市沙溪鎮富港路2號富元廣場B座5樓會議室舉行股東週年大會（或其任何續會）。會議議程包括：一、省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告；二、重選譚嘉偉先生為執行董事，黃玉麟先生為非執行董事，陳凱寧女士及曾浩邦先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；三、續聘中正天恆會計師有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；四、考慮並酌情通過普通決議案，批准董事於有關期間內配發、發行及處理股份或相關證券，發行上限為決議案通過日已發行股份總數的20%；批准於聯交所或其他認可交易所購回股份，購回上限為已發行股份總數的10%；並相應擴大股份發行授權，最多增加購回股份數量的10%。本公司將於二零二六年五月二十八日至六月二日暫停辦理股份過戶登記。