中国文旅农业(00542.HK)：于二零二六年六月二日举行之股东周年大会或其任何续会代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于二零二六年六月二日举行之股东周年大会或其任何续会代表委任表格）

China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited（中國文旅農業集團有限公司，股份代號：542）將於二零二六年六月二日上午十一時正，在中國廣東省中山市沙溪鎮富港路2號富元廣場B座5樓會議室舉行股東週年大會或其任何續會。公告隨附代表委任表格，供股東委任代表出席大會並投票。大會將審議多項普通決議案，包括：省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告；重選譚嘉偉先生為執行董事、黃玉麟先生為非執行董事、陳凱寧女士及曾浩邦先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘中正天恆會計師有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過公司已發行股份20%的新股份；授予董事授權購回不超過公司已發行股份10%的股份；並擴大配發授權以涵蓋購回股份。股份過戶登記將於二零二六年五月二十八日至六月二日暫停，所有過戶文件須於五月二十七日下午四時三十分前送達香港股份過戶登記分處。