叶氏化工集团(00408.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

茲通告謹訂於二零二六年六月四日下午三時正，假座香港灣仔告士打道77–79號富通大廈27樓舉行葉氏化工集團有限公司股東週年大會，商議下列事項：省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告與獨立核數師報告；宣派截至該年度之期末股息每股12港仙；重新聘任德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金；重選葉志成先生為非執行董事、葉子軒先生為執行董事、邱靜雯女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定各董事之酬金。此外，將提呈決議案授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過現有已發行股份總數20%之額外股份；授予董事一般授權回購不超過現有已發行股份總數10%之股份；並在回購股份後，將該數目加入可供配發的股份額度內。另將提呈特別決議案，批准對公司組織章程大綱及章程細則之建議修訂，採納第二次經修訂及重列版本，並授權董事簽署相關文件使其生效。