交大慧谷(08205.HK)：二零二五年度股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：二零二五年度股东周年大会适用之代表委任表格）

本文件为上海交大慧谷信息产业股份有限公司（股份代号：8205）就举行二零二五年度股东周年大会而发出的代表委任表格。大会拟于二零二六年六月二十二日下午二时正在中国上海市徐汇区淮海西路55号8F会议室举行。会议将审议多项普通决议案及特别决议案。普通决议案包括：考虑并批准二零二五年度董事会报告、监事会报告、经审核综合财务报表及核数师报告、股息分配方案、拨用法定公积金及法定公益金；续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为二零二六年度核数师，并授权董事厘定其酬金；批准二零二六年度董事及监事酬金方案，并授权董事厘定其酬金；重选张晓波先生、孙静晨先生、袁树民先生为董事，各自任期三年；委任孙舒哲先生为监事，任期三年；以及建议更改公司法定地址及中国主要营业地点。特别决议案包括：向董事会授出一般授权以配发、发行及处置额外内资股及H股；批准修订公司章程及采纳经修订的公司章程。