大新银行集团(02356.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

大新银行集团有限公司（股份代号：2356）谨订于2026年6月5日下午5时正，在香港湾仔博览道1号香港会议展览中心会议室N101室举行股东周年大会。会议将审议以下事项：省览及接纳截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告书与独立核数师报告；宣布派发该年度末期股息；重选王守业先生、黄汉兴先生及麦晓德先生为董事；厘定该年度董事袍金；委任毕马威会计师事务所为核数师并授权董事厘定其酬金。此外，大会将考虑一项特别决议案，批准董事在有关期间内配发、发行及处理最多不超过公司现有已发行股份总数20%的额外股份，包括授予认购权或发行可转换证券等，但不包括供股、员工股份计划、以股代息等情况。有关期间至下届股东周年大会结束或法规规定期限届满时为止。股份转让截止日为2026年6月1日下午4时30分，委任代表文件须于大会前不少于48小时提交。