金煤科技: 十一届十九次董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：十一届十九次董事会决议公告）

内蒙古金煤化工科技股份有限公司召开十一届十九次董事会，审议通过2025年年度报告、董事会工作报告、内部控制评价报告、利润分配预案等议案。公司2025年归属于母公司的净利润为-16,940.08万元，累计未分配利润为负，决定不进行利润分配和公积金转增股本。会议同意续聘众华会计师事务所为2026年度审计机构，批准向银行申请不超过5亿元授信额度，预计2026年控股子公司日常关联交易总额3,000万元，同意使用不超过3,000万元自有资金购买理财产品，并为控股子公司提供不超过3亿元担保额度。会议还审议了董事高管薪酬、修订公司章程及召开2025年年度股东会等事项。

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