（原标题：第十一届董事会第十六次会议决议公告）
广东甘化科工股份有限公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《2026年第一季度报告》、续聘广东司农会计师事务所为2026年度审计机构、修改《公司章程》、提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票、制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》以及召开2025年度股东会等议案。会议应出席董事7名，实际出席7名，所有议案均获全票通过。部分议案尚需提交股东会审议。
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