天齐锂业(09696.HK)：公告 - 于2026年4月28日举行的临时股东会表决结果及聘任高级管理人员、监察审计部负责人和证券事务代表内容摘要_股票频道

（原标题：公告 - 于2026年4月28日举行的临时股东会表决结果及聘任高级管理人员、监察审计部负责人和证券事务代表）

天齐锂业股份有限公司于2026年4月28日召开临时股东会，审议通过董事会换届选举及相关议案。会议选举蒋安琪女士、蒋卫平先生、夏浚诚先生为第七届董事会非独立董事，邹兆麟先生、李越冬女士、张延庆先生为独立董事。所有候选人获高票通过，相关普通决议案及修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的特别决议案均获正式通过。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举蒋安琪女士为董事长，并设立战略与投资、审计与风险、提名与治理、薪酬与考核、ESG与可持续发展五个专门委员会，各委员会成员均由董事组成，召集人均为独立董事。公司聘任夏浚诚先生为总经理，郭维先生、熊万渝女士、张文宇先生、朱辉先生为副总经理，张文宇先生兼任董事会秘书，朱辉先生为财务负责人，胡轶先生为监察审计部负责人，付旭梅女士为证券事务代表，任期均为三年。原第六届独立董事向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士任期届满离任，董事会对其贡献表示感谢。