（原标题：第六届董事会第三十次会议决议公告）
北京天智航医疗科技股份有限公司于2026年4月28日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》等议案。会议还审议通过了2025年度利润分配预案，因公司尚未盈利，决定不进行利润分配。此外，会议审议通过提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，并审议通过《2026年第一季度报告》及变更董事会审计委员会委员等事项。
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