中国龙天集团(01863.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国龙天集团有限公司（股份代号：1863）谨订于2026年6月12日上午十时三十分在中国福建省福州市晋安区宦溪镇思嘉工业园区举行股东周年大会，处理以下事项：

审议并批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
重选刘俊先生为执行董事。
重选蒋石生先生为执行董事。
重选已任职超过九年的刘振邦先生为独立非执行董事。
授权董事会厘定董事酬金。
续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
考虑并通过三项特别决议案： A. 一般性授权董事在有关期间配发、发行及处置不超过公司已发行股份20%的新股份； B. 一般性授权董事在联交所购回不超过公司已发行股份10%的股份； C. 扩大A项授权，加入因购回股份而产生的额外股份额度，扩大后总额不超过已发行股份的10%。

附注说明了股东委任代表、股份过户截止日期及相关通函资料的查阅方式。