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润迈德-B(02297.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-04-29 12:27:36

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（原标题：股东周年大会通告）

潤邁德醫療有限公司（股份代號：2297）謹訂於2026年6月29日上午10時30分在中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區金雞湖大道99號納米城西北區NW-05-502室舉行股東週年大會。會議將審議及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告與核數師報告。會議將重選霍雲飛先生、朱則柯先生、段靜女士為執行董事，陳雪峰先生、趙暉先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權其釐定酬金。會議亦將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間配發、發行及處置股份的一般授權，批准購回本公司股份的授權，以及在購回授權獲通過的前提下，擴大配發股份的一般授權。股東需於大會舉行前至少48小時送達代表委任表格，股份過戶登記將於2026年6月24日至6月29日暫停。

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