HYGIEIA GROUP(01650.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

Hygieia Group Limited（股份代号：1650）谨订于2026年5月21日上午十一时正，在新加坡6 Tagore Drive, #B1–02, Tagore Building举行股东周年大会。会议将审议并处理多项普通决议案，包括：省览及批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；宣派该年度末期股息每股0.001新元；重选梁志恒先生及刘振荣先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其薪酬。此外，大会将考虑通过三项特别决议案：一般及无条件批准董事在有关期间内配发、发行及处理额外股份，最多不超过决议案通过当日已发行股份总数的20%；批准董事会在香港联交所或其他认可交易所购回股份，最多不超过已发行股份总数的10%；以及在前述两项决议通过后，扩大配发股份的一般授权，增加相当于购回股份总数的额度，最高不超过已发行股份总数的10%。为确定有权出席大会的股东资格，公司将自2026年5月15日至5月21日暂停办理股份过户登记。