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HYGIEIA GROUP(01650.HK)：代表委任表格 (适用于2026年5月21日股东周年大会)内容摘要

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2026-04-29 12:23:58

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（原标题：代表委任表格 (适用于2026年5月21日股东周年大会)）

本文件为Hygieia Group Limited（股份代号：1650）股东周年大会适用的代表委任表格。大会将于2026年5月21日上午十一时正在新加坡举行，用以处理多项决议案。决议案包括：省览及批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；宣派末期股息每股0.001新元；重选梁志恒先生及刘振荣先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其薪酬；授予董事会一般授权以发行新股份、购回公司股份，并将购回股份数目加入发行授权以扩大额度。代表委任表格须于大会举行前48小时送达公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，方为有效。股东可亲自出席或委任代表投票，委任代表无需为公司股东。

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