创美药业(02289.HK)：年度股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：年度股东会通告）

創美藥業股份有限公司（股份代號：2289）謹訂於2026年5月22日下午3時正，在中國廣東省廣州市南沙區東涌鎮瀝裕街33號二樓會議室舉行年度股東會。會議將審議以下決議案：

作為普通決議案： 1. 審議及批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告。 2. 審議及批准該年度的核數師報告及經審核財務報表。 3. 審議及批准該年度的利潤分配方案及末期股息宣派。 4. 審議及批准2026年度董事薪酬。 5. 續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為2026年度核數師，並授權董事會釐定其薪酬。 6. 批准本公司及其附屬公司向銀行申請不超過人民幣28億元的綜合循環授信敞口額度及提供擔保，並授權總裁姚創龍先生辦理相關手續及簽署文件。

作為特別決議案： 7. 授予董事會一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份20%的股份，並授權董事會對公司章程作出相應修訂。

股東須於2026年5月18日前提交股份過戶文件，委任受委代表須於2026年5月21日下午3時前交回委任表格。