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金字火腿: 独立董事专门会议议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-04-27 20:51:16
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（原标题：独立董事专门会议议事规则）

金字火腿股份有限公司制定了独立董事专门会议议事规则，明确了独立董事的职责和会议召开程序。独立董事专门会议由过半数独立董事参加方可举行，会议议题包括关联交易、承诺变更、收购事项等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经该会议审议。会议可采用现场或通讯方式召开，会议记录及档案需妥善保存10年。公司应为独立董事专门会议提供必要支持和费用保障。

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