（原标题：董事会提名委员会工作细则）
金字火腿股份有限公司为完善法人治理结构，设立董事会提名委员会，制定工作细则。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次定期会议。提名委员会行使职权需符合相关法律法规及公司章程规定。
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