（原标题：第七届董事会第六次会议决议公告）
安徽楚江科技新材料股份有限公司于2026年4月23日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《董事会2025年度工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算的报告》《关于2025年度利润分配预案的议案》等多项议案。公司2025年度拟每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。会议还审议通过关于续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构、为子公司提供担保、开展套期保值业务、使用自有资金进行现金管理等事项，并决定召开2025年年度股东会。
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