永泰地产(00369.HK)：通函:股东周年大会通告、建议重选退任董事、董事酬金及授出一般授权以发行新股份及购回股份内容摘要_股票频道

（原标题：通函:股东周年大会通告、建议重选退任董事、董事酬金及授出一般授权以发行新股份及购回股份）

永泰地產有限公司（股份代號：369）將於2026年5月28日上午十時正舉行股東週年大會，會議地點為香港九龍觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓27樓。本次大會將審議多項決議案，包括建議重選吳家煒、郭炳聯、周偉偉、楊傑聖、林天福及郭敬文為董事，其中楊傑聖、林天福及郭敬文為獨立非執行董事，楊傑聖任職超過九年，須以獨立決議案提交股東批准。會議亦將審議批准非執行董事及獨立非執行董事之年度袍金，以及審核、薪酬及提名委員會主席之額外袍金。此外，大會將考慮授予董事一般授權，以發行不超過現有已發行股份20%的新股份，及購回不超過已發行股份10%的股份，並擴大發行授權以涵蓋購回股份。股東須於大會舉行前48小時交回代表委任表格。公司亦披露截至2025年12月31日止年度的董事酬金詳情及股份購回授權的說明函件。