中国白银集团(00815.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国白银集团有限公司（股份代号：815）谨订于2026年6月18日下午二时四十五分在香港上环干诺道中168-200号信德中心招商局大厦17楼05室举行股东周年大会，以考虑以下事项：1. 省览及批准截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表以及董事会与核数师报告；2. (a) 重选陈万天先生为执行董事；(b) 重选曾一龙博士为独立非执行董事；(c) 授权董事会厘定董事酬金；3. 续聘金道连城会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；4. 考虑并酌情通过三项普通决议案：(A) 批准董事会于有关期间配发、发行及处理额外股份及/或转售库存股份，最多不超过现有已发行股份（不含库存股）的20%，以及后续可能获授权购回股份的10%；(B) 批准董事会于有关期间购回公司股份，最多不超过现有已发行股份（不含库存股）的10%；(C) 在前述A、B项决议通过后，扩大A项授权额度，加入公司根据B项购回的股份数量，上限为现有已发行股份的10%。