中国新城镇(01278.HK)：股东周年大会 - 代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会 - 代表委任表格）

中国新城镇发展有限公司（股份代号：1278）将于2026年6月25日上午十时三十分在北京市东城区祈年大街18号院6号楼举行股东周年大会。本次大会将审议多项决议案，包括考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；批准派发该年度每股股份0.0025港元的末期股息；重选施冰先生为执行董事，卢伟雄先生为独立非执行董事，王毅先生、解較先生及秦場梵女士为非执行董事；授权董事会厘定董事截至2026年12月31日止年度的薪酬；续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为公司独立核数师，并授权董事会厘定其薪酬；以及批准建议修订公司组织章程大纲及细则，并采纳经修改及重订的组织章程大纲及细则。股东须于大会举行时间不少于48小时前将填妥并签署的代表委任表格送交公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。