（原标题：第四届董事会第十五次会议决议的公告）
杭州山科智能科技股份有限公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等多项议案。会议还审议通过续聘中汇会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度董事与高级管理人员薪酬相关议案、向银行申请不超过8亿元综合授信额度、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等事项。会议决定召开2025年年度股东大会。
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