俊知集团(01300.HK)：代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：代表委任表格）

本文件为俊知集团有限公司（股份代号：1300）供股东于2026年5月21日上午9时30分在香港中环都爹利街11号律敦治中心律敦治大厦10楼举行的股东周年大会上使用的代表委任表格。

大会将考虑及酌情就以下普通决议案投票： 1. 省览并采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及核数师报告； 2a. 重选张冬杰先生为公司非执行董事； 2b. 重选邱惠女士为公司独立非执行董事； 2c. 授权董事会厘定董事酬金； 3. 续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金； 4(A). 授予董事一般授权以配发、发行及处理本公司股份； 4(B). 授予董事一般授权以购买本公司股份； 4(C). 将公司购回的股份总数加入根据第4(A)项决议案授予董事的授权。

代表委任表格须于2026年5月19日上午9时30分前或任何续会举行前48小时送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方为有效。