东软集团: 东软集团董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：东软集团董事会议事规则）

东软集团股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的构成、职责及会议召集、议事、决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、利润分配、公司治理结构设置、高管聘任与解聘等多项职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。本规则为公司章程附件，经股东会审议通过后生效。

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