清水源: 关于第六届董事会第十七次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告）

河南清水源科技股份有限公司于2026年4月20日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《2025年年度报告》及其摘要、2025年度财务决算报告、利润分配预案、内部控制评价报告等多项议案。因2025年度业绩亏损，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。会议还审议通过2026年度向银行申请15亿元综合授信额度，并为子公司提供不超过6.22亿元担保额度的议案。同时，董事会同意使用不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理，开展最高合约价值不超过2.5亿元的远期结汇业务，并制定董事、高级管理人员薪酬管理制度。会议决定于2026年5月13日召开2025年度股东会。

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