（原标题：第二届董事会第六次会议决议公告）
黄山谷捷股份有限公司于2026年4月17日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》、2025年度利润分配方案、续聘2026年度审计机构、修订董事及高管薪酬管理制度、调整募投项目中研发中心建设项目的内部投资结构及部分区域用途等多项议案。会议还决定召开2025年度股东会。所有议案表决结果均为全票通过，部分议案尚需提交股东会审议。
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